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第三届董事会第十四次会议选择的布告

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广东喝红酒的优点,星河生物:第三届董事会第十四次会议选择的布告,赖茅星河生物科技股份塞冰块有限公司(以下简称“星河生物”或“公司”)于2015年

7月6日以邮件方法向各董事唐唯唯宣布公司第三届董事会第十四次会议告诉。本次会议于

2015年7月16日在东莞市塘厦镇蛟坪大路83号公司会议室以现场表决和通讯方法召caoorn

开。会议应到5人,实到5人,其间董事叶运寿牟文勇案子、黄清华到会现场会议并投票表d2757决,

独立董事张龙平、杨得坡、游达明以通讯方法到会会议并投票表决。本次会议掌管

为董事长叶运寿,公司监事、高档管理人员列素予佳妍席了会议。

本次会议的举行李沙晏子契合《中华人民共和国公司法》、公司《规章》及有关法令、法

规的规则。本次会议经过有用表决,经过了如下选择:

一、审议经过了《万界典当行关于2015年半年度陈述及2015 年半年度陈述摘要》

《2015 年半年度花蒂陈述》及《拉特利夫韩国2015 年半年度陈述摘要》详见中国证券监督管理委

员会创业板指定信息宣布网站。《2015 年半年度陈述宣布提示性布告》同日刊载于

《证券日报》、《证券时报》。

公司独立董事对 2015 年半年度陈述相关拔灰事项宣布了独立定见,香江电子帝国具体内容详见中

国证监会指定信息宣布网站同日刊载的《独立董事对相关事项的独立定见》。

本方案以 5 票赞同,0 票放弃,0 票对立取得经过。

二、审议经过了公司《关于 2015 年半年度征集资金寄存与运用情况的专项报

告》

公司严厉依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》以及中国证监会相关法令

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法规的规则和要求、《征集资金管理制度》等规则喝红酒的优点,星河生物:第三届董事会第十四次会议选择的布告,赖茅运用征集资金,并及时、实在、

精确、完好实行相关信息鬼面车神宣布作业,不存在违规运用征集资金的景象。

《征集资金寄存赵德三与运用情况的专项董灵溪陈述》以及独立董事宣布的定见具体内容详

见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息宣布网站。

本方案以 5 票赞同,0 票放弃,0 票伊万卡入驻白宫对立取得经过。

特此布告

广东星河生物科技股份有限公司

董事会

二○一五年七月十六日

封闭

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