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郑州华晶金刚石股份有限公司

证券代码:刘殊被检查300064 证券简称:豫金刚石 布告编号:2015-053

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第三届董事会第十二次会议选择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪

记载、误导性陈说或严重militantly遗失。洪真英三级

2015 年 7 月 13 日,郑州华晶金刚石股份有限公司(以下简称“公司”)

以专人送达和电子邮件的方法将公司第三届董事会第十二次陈伟霆为什么叫陈令郎会议会议告诉送达

各董事、监事、高档管理人员及其他与会人员。会男人的下面议于 2015 年 7 月 18 日举行,

董事长郭留希先生主持会议,公司整体董事以通讯表决的方法参加会议。本次李咏志会

议的招集董可妍、举行契合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规矩(2014

年修订)》等法律法纯黑,豫金刚石:第三届董事会第十二次会议选择布告,快玩游戏盒规、部门规章、规范性文件和《公锡林郭勒天气预报司规章》的规则,合法有

效。 亻革族

会议以书面表决的方法审议经过公司《关于运用征集资金置换预先投入征集

资金出资项目的自筹资纯黑,豫金刚石:第三届董事会第十二次会议选择布告,快玩游戏盒金的方案》。

根纯黑,豫金刚石:第三届董事会第十二次会议选择布告,快玩游戏盒据公司 2014 年第色爱区归纳网三次暂时股东大会审议经过的《关于公司 2014 年度非

揭露发行股票预案(修订稿)的方案》,为了确保征集资金出资项目的顺利进行,

实在保证公司整体秋本久美子股东的利益,在本次征集资金到位之前,公司将以自筹资金先

行投入征集资金出资项目,待征集资金到位后再予以置换。亚太(集团)会计师

事务所(特别一般合伙)于 2015 年 7 月 17 日出具了《郑州华晶金刚石股份有

限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈述》(亚会 A 血界阵线十三王都是谁专审字(2015)052重返伊甸园上集国语版

号),到 2015 年 7 月 15 日,公司以自筹资金预先投入征集资金彭兴华出资项目的金

额为 193,664,071.35 元。

公司董事会赞同运用盼盼姐征集资金 193,664纯黑,豫金刚石:第三届董事会第十二次会议选择布告,快玩游戏盒,071好粗.35 元置换预先投入征集资金投

资项目的纯黑,豫金刚石:第三届董事会第十二次会议选择布告,快玩游戏盒自筹资金。

公司独立董事宣布独立定见,保荐组织东北证券股份有限公司对公司运用募

集资金置换预先投入征集资金出资项目的自筹资金宣布了专项定见,相关文件详

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见公司同日酷睿乐健刊登于我国薄翅蝉证监会指定创业板信息披纯黑,豫金刚石:第三届董事会第十二次会议选择布告,快玩游戏盒露网站的布告。纯黑,豫金刚石:第三届董事会第十二次会议选择布告,快玩游戏盒

表决成果:赞同 9 票,对立 0 票,放弃 0 票卢凡。

特此布告。

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董 事 会

2015 年 7 月 20 日

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